Reguli de combatere a spălării banilor și verificare
Actualizat la 2 noiembrie 2026
Această prezentare generală românească acoperă prevederile privind combaterea spălării banilor și a verificării din materialul juridic al Verde. Consultați termenii și notificările oficiale pentru formularea lor actuală.
Acolo unde se aplică aceste controale
Înregistrarea, depunerile, jocul, retragerile și administrarea contului sunt supuse controalelor Verde împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Ce trebuie să facă clienții
Furnizați detalii precise, răspundeți la solicitările de verificare și utilizați numai metode de plată sau portofele pe care le controlați. Activitatea suspectă poate duce la restricții sau raportare.
Documente folosite pentru verificarea identității
Verde poate solicita un pașaport sau o identificare oficială care să arate numele, fotografia, data nașterii și cetățenia. Verificările pot implica, de asemenea, un selfie, dovezi ale adresei, notă datată, apel telefonic sau apel video.
Dovada originii fondului și activelor
Cazurile cu risc mai mare pot necesita documente care explică sursa depozitelor, portofelelor sau activelor. Extrasele de cont, înregistrările plăților și dovezile de venit sunt exemple de materiale care pot fi solicitate.
Folosind propriile metode de plată
Depozitele trebuie să folosească banii tăi. Metodele de plată sau portofelele terță parte pot fi refuzate, iar retragerile pot fi întrerupte în timp ce au loc verificări.
Revizuirea tranzacțiilor contului
Verde examinează depozitele, mizele, încasările, dispozitivele, locațiile și conturile asociate pentru modele asociate cu fraudă, evitarea sancțiunilor sau spălarea banilor.
Verificări suplimentare în cazurile cu risc crescut
Activitatea neobișnuită, persoanele expuse politic și tranzacțiile sau jurisdicțiile cu risc mai ridicat pot primi un control suplimentar. Verde poate solicita documente suplimentare sau poate restricționa temporar funcțiile contului.
Activități care pot fi raportate
Frauda, abuzul de identitate, instrumentele de plată furate, coluziunea, conturile duplicate, încălcările sancțiunilor și originile sau destinațiile ascunse ale fondurilor sunt interzise. Autoritățile relevante pot primi rapoarte.
Păstrarea înregistrărilor de audit
Evidențele de audit și activități sunt păstrate în conformitate cu legea aplicabilă împotriva spălării banilor pentru perioada stabilită în Politica de confidențialitate.
Contact pentru conformitate
Trimiteți întrebări de conformitate la support@verdecasino.com.